Признаки мошенничества в ук


Удивительно, но факт! Не делает различий между этими понятиями Яни П.

Одним из распространённых способов использования заведомо подложных документов является незаконное получение пособий, пенсий и иных периодических пенсий. Содержание обмана при этом состоит в сообщении ложных данных. Мошенничеством является обманное получение различных денежных средств за другое лицо, действительно имеющее на это право, получение денежных средств за иное лицо вследствие предоставления фиктивной доверенности.

Мошеннический обман так же может состоять в обращении денежных средств в свою пользу под видом фиктивных договоров, соглашений под видом платы за работу ли услуги, которые не были выполнены или были выполнены в меньшем объёме.

Однако следует принять во внимание, что для такой квалификации должно быть установлено, о том, что виновный заранее знал, что не будет выполнять взятые на себя обязательства.

Обман как признак мошенничества

После чего Климова, с целью реализации вышеуказанного преступного умысла, используя свое служебное положение, При этом она собственноручно исполняла подписи во всех вышеуказанных контрактах от имени лиц, заключивших контракты. После чего Целищев и др. Затем путем обмана и злоупотребления доверием, Встречается мошенничество и с внезапно возникшим умыслом.

Этот умысел иллюстрирует обычно пассивный обман: Внезапно возникший умысел характерен и для мошенничеств, совершаемых путем злоупотребления доверием. Хорошевским районным судом г. Москвы за мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину была осуждена к трем годам лишения свободы условно Николаенко.

Она в период с 6 по 13 августа г. После чего в указанный период времени Николаенко путем обмана и злоупотребления доверием получила от Фроловой Т.

Трудность доказывания умысла при совершении действий, образующих объективную сторону мошенничества, не может служить основанием для провозглашения этих действий ненаказуемыми. Как показывает практика, при получении лицом имущества в долг или под предлогом выполнения каких-либо действий в интересах дающего доказательством того, что действия виновного носят мошеннический характер, является целый ряд фактов: Юрин называет прямыми и косвенными доказательствами, относя к последним способ и обстановку совершения мошенничества, а также обстоятельства, относящиеся к личности подозреваемого или обвиняемого наличие определенных профессиональных знаний и навыков, опыт работы в определенной сфере деятельности, образ жизни [14].

Суды в таких случаях указывают на то, что осужденные совершили не разрешенные законом гражданско-правовые сделки, а ряд сложных завуалированных действий, внешне носящих законный характер, а по сути являющихся этапами общего преступного умысла, направленного на совершение преступного деяния, с целью придания видимости законности этим противоправным действиям.

То обстоятельство, что между банком и заемщиком существовал или существует гражданско-правовой спор, рассматриваемый арбитражным судом, не свидетельствует само по себе об отсутствии в действиях руководителей заемщика состава преступления. Обвиняемый по уголовному делу по факту хищения средств в сфере кредитования может попытаться сослаться на статью 90 УПК РФ, в соответствии с которой обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением суда, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки.

Однако в предмет доказывания по гражданскому делу о взыскании долга по кредиту не входят обстоятельства, связанные с наличием у заемщика умысла на хищение средств.

Удивительно, но факт! Они часто действуют по схеме:

Более того, суд в данном случае не интересует причина невозврата кредита, а также причина, по которой он был выдан. Не исследует суд также и обстоятельств, как именно были использованы полученные денежные средства и почему заемщик представил банку недостоверные сведения о своем финансовом положении, о наличии и состоянии имущества, передаваемого в залог. Таким образом, наличие гражданско-правового спора, связанного со взысканием долга по кредиту, само по себе не подтверждает отсутствия умысла на хищение.

В уголовно-правовых процедурах исследуются вопросы, не входящие в предмет доказывания по гражданскому делу, — об умышленных действиях организатора преступления и его соучастников, о наличии признаков фиктивности у фирм, использованных для совершения преступления, о фальсификации доказательств, об обналичивании денежных средств и т.

Судебная практика показывает, что хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и или недостоверных сведений нередко осуществляется группой лиц и даже организованной группой. Мошенник не заинтересован в назначении ему более строгого наказания посредством вменения в вину этих квалифицирующих признаков.

Более того, он может не выдавать соучастников исходя из представлений о воровской этике. Недоказанность причастности мошенника к подделке документов, представленных для получения кредита, приводит к невозможности привлечения его к ответственности по ст. Практика расследования уголовных дел При расследовании дел, связанных с потребительскими кредитами, зачастую устанавливается, что подсудимые в течение длительного времени нигде не работали, не имели источников дохода и нуждались в наличных денежных средствах.

Совершить преступление им предложили неустановленные лица, которые снабдили подсудимого поддельными документами и пояснили, что платежей по кредиту вносить не придется. Зачастую лица, изготовившие поддельные документы, использованные мошенником, отрицающим свою причастность к их изготовлению, остаются не найденными и указываются в приговорах судов в качестве неустановленных лиц.

В связи с этим возникает вопрос о возможности квалифицировать действия мошенника, получившего кредит, как совершенные группой лиц по предварительному сговору. В ряде случаев суды указывают на то, что множественные действия по изготовлению поддельных документов не установленным следствием лицом свидетельствуют о том, что руководитель заемщика, представивший в банк эти документы для получения кредита, совершил мошенничество по предварительному сговору с неустановленным лицом, то есть мошенничество было совершено группой лиц.

Субъекты уголовно-наказуемого мошенничества

Иногда в состав преступной группы входят сотрудники банка, что образует квалифицирующий признак ч. Судебная практика В ряде случаев совершение преступления становится возможным в связи с прямым сговором сотрудников банка с мошенниками.

Если мошенник начнет отказываться от своих слов, суд направит запрос о реальности переписки в социальную сеть, где она велась. Предпринимательская деятельность и мошенничество Если речь идет о мошенничестве в предпринимательской деятельности, то потребуется более тщательное и профессиональное расследование.

Состав преступления «мошенничество»

Необходимо провести аудит правоустанавливающих документов компании-мошенника. В первую очередь проверке подвергается договор, обязательства по которому не были исполнены. Там могут быть отражены значимые условия, которыми компания обезопасила себя, изначально решив не исполнять взятых на себя обязательств. Также необходимо проверить подлинность лицензии, наличие финансовых мощностей для исполнения договора, наличие товара или разработанной схемы его поставки.

Обращение в правоохранительные органы Перед обращением в правоохранительные органы пострадавший должен предпринять попытку досудебного урегулирования спора, направив должнику письменное требование о возврате долга или исполнении обязательства, при этом на руках нужно иметь уведомление о вручении этого требования. Если реакции не последовало, нужно подавать заявление в органы внутренних дел.

Удивительно, но факт! В качестве основного объекта - нормальная деятельность конкретной коммерческой или иной некоммерческой организации.

Если должник сообщит о том, что ничего не похищал и вернет деньги позднее, то дело возбуждено не будет. Тогда потерпевшему ничего не остается, кроме обращения в суд.

Удивительно, но факт! Мошенничество при получении выплат ст.

Для подготовки к судопроизводству лучше воспользоваться услугами профессионала, так как самостоятельно подготовить необходимый пакет документов и ходатайств очень трудозатратно и сложно.

Обращение в суд Судебная практика по мошенничеству насчитывает огромное количество выигранных дел. Изготовление фальшивых денежных знаков или ценных бумаг является оконченным преступлением, если с целью последующего сбыта изготовлен хотя бы один денежный знак или ценная бумага, независимо от того, удалось ли осуществить сбыт подделки. Приобретение заведомо поддельных денег или ценных бумаг в целях их последующего сбыта в качестве подлинных следует квалифицировать по ст.

Отсутствие при изготовлении цели сбыта исключает уголовную ответственность. Субъект преступления — общий. Уголовной ответственности за сбыт поддельных денег, ценных бумаг и иностранной валюты подлежат не только лица, занимающиеся их изготовлением или сбытом, но и лица, в силу стечения обстоятельств ставшие обладателями поддельных денег или ценных бумаг, сознающие это и тем не менее использующие их как подлинные.

Состав этого преступления ст. Объективная сторона характеризуется причинением физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, если это не повлекло умышленного причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью. Под способами причинения повреждений понимают: Субъект преступления — физическое вменяемое лицо, достигшее летнего возраста.

Квалифицирующие признаки истязания названы в ч. Контрабанда общеопасных предметов,запрещенных или огранич в обороте.. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, - 2.

То же деяние, совершенное: Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, в крупном размере, - 4.

Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные: Злоупотребление должностными полномочиями ст. В качестве основного объекта преступления выступают общественные отношения, регулирующие нормальную работу государственного аппарата и аппарата местного самоуправления как в целом, так и отдельных его звеньев.

Дополнительный объект — права и законные интересы граждан, организаций, охраняемые законом интересы общества и государства. Объективная сторона преступления — использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.

Удивительно, но факт! Если лицо подделало кредитную карту с целью мошенничества, использовало ее с этой целью, однако по независящим от него обстоятельствам не смогло изъять имущество или деньги потерпевшего либо приобрести право на чужое имущество или деньги, содеянное квалифицируется как совокупность преступлений, предусмотренных ч.

Злоупотреблением могут быть признаны такие действия должностного лица, которые вытекали из его служебных полномочий и были связаны с осуществлением прав и обязанностей, которыми это лицо наделено в силу занимаемой должности.

Субъективная сторона выражается в умысле прямом или косвенном и мотиве — корыстной или иной личной заинтересованности. Субъект — специальный должностное лицо , по ч. Субъективная сторона — прямой или косвенный умысел и, в отличие от злоупотребления должностными полномочиями, нет мотива. Субъект — должностное лицо. Заражение ВИЧ — инфекцией. Состав и виды этих преступлений ст.

Потерпевший - лицо женского и мужского пола, независимо от возраста.

Вопрос-ответ

Объективная сторона выражается в заражении другого лица венерической болезнью как действием, так и бездействием. Под заражением венерической болезнью понимается передача возбудителей этих инфекционных болезней через половое сношение, развратные действия, поцелуи, а так же бытовым путём, то есть при нарушении гигиенических правил в семье, на работе, других местах Состав преступления — материальный.

Крупным размером в рамках данной статьи понимается ущерб на сумму свыше 1,5 млн рублей, особо крупным — свыше 6 млн рублей.

Мошенничество в сфере страхования ст. Страховая деятельность представляет собой особый вид финансовой деятельности, основанной на началах риска. Разница между страховой премией и страховым возмещением при наступлении страхового случая иногда может достигать сотен тысяч и даже миллионов рублей, поэтому соблазн совершения мошенничества в этой сфере очень велик.

В связи с этим страховые отношения были поставлены под усиленную защиту УК РФ в отдельной статье. Объект преступления — это система общественных отношений, сложившихся в области предоставления страховых услуг. Объективная сторона выражается в совершении хищения у страховой компании посредством обмана относительно факта наступления страхового случая или размера страхового возмещения, подлежащего выплате по закону или договору.

Субъективная сторона представлена прямым умыслом на совершение мошенничества в сфере страхования. Умысел может косвенно подтверждаться фактом представления подложных документов при оформлении страховки или указанием ложных сведений в документах. Предусматриваются также квалифицированные составы мошенничества в сфере страхования: Ущерб признается крупным при стоимости похищенного имущества свыше 1,5 млн рублей, особо крупным — свыше 6 млн рублей.

Интересное:

Мошенничество в сфере компьютерной информации ст. Отличительной чертой компьютерной информации является то, что, будучи зафиксированной на магнитном носителе, с ней очень легко работать — пересылать, изменять, копировать, распространять и т. Число преступлений, совершаемых с помощью компьютерной информации, неуклонно растет, поскольку современные технологии позволяют совершать хищения на больших расстояниях, мгновенно и в огромных размерах.

В числе таких преступлений можно указать кражу номеров банковских карт, взлом паролей. Мошенничество лидирует среди преступлений в сфере компьютерных технологий — применяются махинации с инвестициями на фондовых рынках в Интернете, в интернет-аукционах и т.

Степень общественной опасности таких мошенничеств чрезвычайно высока, в связи с чем такой состав мошенничества был выделен в отдельную статью УК РФ.

Объектом преступления служат общественные отношения в области организации и функционирования электронного документооборота. Объективная сторона преступления выражается в совершении хищения чужого имущества или приобретении на него прав посредством различных модуляций с компьютерной информацией копирования, удаления, ввода и т. Субъектом преступления является любое физическое лицо, дееспособное, старше 16 лет.

Субъективную сторону преступления составляет прямой умысел. Следует доказать, что мошенник заведомо использовал компьютерную информацию с целью совершения хищения.

Удивительно, но факт! При реальной совокупности, то есть помимо использования подложных документов для получения имущества изготовляются подложные документы, действия виновного должны квалифицироваться не только по ст.

Это подтверждается такими фактами, как, например, очевидное отсутствие права у мошенника на доступ к информационной базе потерпевшего, подбор пароля для получения доступа и т. В ряду квалифицированных составов мошенничества в сфере компьютерной информации предусматриваются: Крупный ущерб устанавливается в размере от 1,5 млн рублей, особо крупный — от 6 млн рублей.

Судебная практика по мошенничеству Казалось бы, УК РФ достаточно четко и ясно определяет все составы мошенничества, однако на практике всегда возникает масса вопросов, как применить ту или иную норму.

На примере отдельных дел из судебной практики можно уяснить отдельные нюансы квалификации мошенничества, которые актуальны на сегодняшний день. В связи с введением отдельных статей по разновидностям мошенничества часто суды неправильно квалифицируют деяния по общей статье , когда можно применить специальную норму. Как следствие, приговор суда признается незаконным и отменяется.

Если к этому моменту истек срок давности преступления, то лицо освобождается от уголовной ответственности.

Удивительно, но факт! Объективной стороной указанного деяния является введение в заблуждение работников органов социальной защиты путем представления заведомо ложных и или недостоверных сведений либо утаивания фактов, влекущих утрату права на социальные выплаты.

Например, если хищение денежных средств было совершено при оформлении кредита, посредством предоставления банку заведомо ложных сведений, деяние должно квалифицироваться по ст. Представляется, что уголовный закон позволяет квалифицировать завладение недвижимым имуществом как хищение.

Возникающие в этом случае сомнения основаны, как отмечалось, на традиционном понимании хищения как перемещения чужого имущества в пространстве. В понятии хищения, изложенного в примечании к ст. Объективная сторона хищения как следует из законодательного определения его понятия слагается из двух действий: Отсюда следует, что хищение с объективной стороны может совершаться путем: Однако первый вариант предложенного определения объективной стороны хищения скорее всего будет неприемлем для практики, так как для признания хищения оконченным преступлением необходимо, чтобы имущество было не только изъято, но и чтобы виновный получил реальную возможность пользоваться или распоряжаться похищенным, то есть необходимо обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц.

Таким образом, хищение, исходя из смысла закона, фактически представляет собой обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, которое может осуществляться как с изъятием имущества, так и без такового.

Можно выделить три случая совершения хищения, когда в действиях преступника не усматривается фактического изъятия имущества. Во-первых, это касается таких форм хищения, как присвоение и растрата, когда имущество вверено лицу для определенных целей и находится у него в фактическом владении на законных основаниях. Виновный в этом случае является одновременно и преступником, совершающим хищение, и законным владельцем имущества, у которого хищение совершается.

В такой ситуации говорить об изъятии имущества было бы неверно. Во-вторых, хищение может быть совершено путем обращения имущества в пользу виновного или других лиц без его изъятия, когда его предметом выступает право на имущество.

Совершить такое хищение возможно только в случаях, когда законом предусмотрен специальный порядок оформления права собственности на конкретное имущество. Хищение представляет собой незаконный переход права собственности на имущество от одного лица собственника к другому непосредственно преступнику или иным лицам. При этом для квалификации хищения не имеет значения, о каком имуществе идет речь - движимом или недвижимом. При совершении хищения права на имущество собственник может остаться фактическим владельцем имущества например, жить в квартире , но формально все права по владению, пользованию, распоряжению данным имуществом принадлежат преступнику.

Исходя из изложенного, диспозицию ч.



Читайте также:

  • Признание права собственности на самовольный пристрой к дому
  • Консультации во наследственным спорам