Риски финансового мошеничество презентация


Можете считать, что денег на вашем счету больше нет.

Удивительно, но факт! Закономерным итогом пирамиды является банкротство и разорение последних вкладчиков.

Банковские платежные карты банкомат При использовании банковской карты в банкоматах и других устройствах самообслуживания: До совершения операции необходимо убедиться, что за Вами никто не подсматривает, при вводе ПИН-кода клавиатуру необходимо прикрывать рукой 2. До совершения операции необходимо по возможности убедиться в отсутствии на банкомате посторонних устройств, предназначенных для копирования реквизитов или электронных данных с карты 3.

При совершении операций по карте в банкомате нельзя доверять советам третьих лиц и прибегать к помощи посторонних 4. Осуществляйте операции с использованием банкоматов, установленных в безопасных местах например: В случае задержания банковской карты устройством самообслуживания позвоните в свой банк по горячей линии и следуйте полученным указаниям.

Банковские платежные карты оплата товаров При использовании банковской карты в торговой точке, ресторане и пр.: Требуйте проведения операций с платежной картой только в Вашем присутствии 2. До подтверждения операции с помощью PIN-кода убедитесь в правильности суммы операции на экране устройства 3.

Удивительно, но факт! Внимательно изучите последние выписки со своего банковского счёта и банковских карт.

Перед тем, как ввести ПИН-код убедитесь в том, что находящиеся в непосредственной близости люди, не смогут его увидеть, либо прикрывайте ввод ПИН-кода рукой 4. Пользуйтесь услугой моментального оповещения об операциях с картой смс-информирование. Основным риском является риск компрометации банковской карты или ее реквизитов и последующее использование данных для совершения мошеннических операций как правило в сети интернет.

Банковские платежные карты интернет При использовании банковской карты в интернет-магазинах: Как только пирамида лишается новых финансовых вкладов — она рушится. Список крупнейших финансовых пирамид 1. Схема Понци Одна из самых первых и известных пирамид принадлежит итальянскому мошеннику Чарльзу Понци, который в г. Однажды он получи письмо с вложенным внутри международным обменным купоном, который любой человек мог обменять на марки и отправить ответное письмо обратно.

Самое интересное заключалось в том, что в Европе за такой купон можно получить лишь одну марку, в то время как в США за нее вы могли выручить целых шесть марок. Жители Бостона рванулись скупать бумаги, при этом Чарльз поддерживал интерес проплаченными статьями в прессе.

Рекомендуем к прочтению! проверить срок годности продукта

Но в действительно, ЧарльзПонци не скупал купоны, которые обменивались исключительно на марки, а выплачивал старым вкладчикам деньги новых участников. К июлю векселя Понци приносили ему до тысяч долларов ежедневно. В августе того же года компания была проверена федеральными агентами и ликвидирована как пирамида. В ходе суда часть денег была возвращена вкладчикам, более 2-х миллионов так и не были найдены, сам итальянец получил 5 лет тюрьмы. Португальская пирамида Доны Бранки Обычная португальская женщина Мария Бранка досСантос, которую чаще всего называют Дона Бранка, решила обогатиться, открыв собственный банк в году.

Бедные жители со свей страны ринулись вкладывать деньги в банк, который мог обеспечить им такой быстрый финансовый прирост. История начинается в году, когда обычный преподаватель высшей школы из Пакистана, СаедСибтулХассан Шах, вернулся из Дубаи в Вазирабад провинции Пенджаб и сделал своим соседям выгодное предложение. Убедив всех в том, то в командировке он обучился новейшей биржевой программе, он предлагал всем желающим удвоить свои сбережения всего за неделю!

Удивительно, но факт! Перехват информации о реквизитах карты при их передаче с Вашего компьютера на компьютер интернет-магазина с дальнейшим их использованием для совершения мошеннических операций как правило в сети интернет.

За полтора года пирамида разрослась по всей стране, более трех тысяч вкладчиков отдали ему сбережения более чем на миллионов долларов по курсу того года. Саед Шах даже собирался стать политическим лидером региона, когда полиция произвела его арест.

Аннотация к презентации

Тысячи людей вышли на улицы с требованием освободить их финансового гуру. В данный момент герой истории находится за решеткой, а следствие продолжается до сих пор. Вот только свою известность он также получил благодаря преступной схеме на млн. Что, в прочем, не помешало ему продавать доли в этих фирмах на протяжении 20 лет!

Удивительно, но факт! Раздолжнитель оформляет займ в форме ценной бумаги векселя на сумму имеющейся у заемщика задолженности по кредиту.

Стоимость такой акции была швейцарских франков. Преступная схема была раскрыта лишь через 2 года, когда около сотни тысяч немецких и швейцарских инвесторов потеряли в общей сложности около 1 млрд.

Получите полные комплекты

Даже во время вынесения приговора, жертвы отказывались признавать факт мошенничества и освистали судью. ПредприимчиваяДамараБертгес получала 7 лет тюрьмы, а ее напарник лишь 5.

Удивительно, но факт! Какие преступления относятся к финансовым?

Афера Бернарда Мейдоффа Пирамида БарнардаМедоффа является одной из крупнейших финансовых афер современной истории. В зависимости от характера преступления оно либо займётся расследованием само, либо передаст его в вышестоящие полицейские инстанции Шаг 5. Входить в любую пирамиду нужно через несколько месяцев после ее запуска — на стадии активного роста. По-настоящему хорошие деньги в пирамидах зарабатываются только за счет привлечения новых участников.

Поэтому придется позаботиться о том, как и где Вы будете рекламировать новый проект собственный блог, тематические форумы, реклама, соцсети, YouTube, почтовая рассылка В России новые ФП открываются чуть ли не каждую неделю. Если Вы хотите испытать удачу или, наоборот, исключить финансовые пирамиды из своего инвестпортфеля , очень рекомендую этот сайт. На сайте представлены самые крупные финансовые пирамиды года в виде удобного списка.

Представляют свой вариант памятки.

Удивительно, но факт! По возможности пользуйтесь картой только на сайтах, поддерживающих защищенный режим обмена данными, о чем свидетельствует наличие префикса https в адресной строке браузера и замочек в строке состояния браузера.

Учащимся предлагается ответить на вопросы, закрепляющие основное содержание урока. Какие преступления относятся к финансовым? Как строятся финансовые пирамиды для неграмотные и доверчивых? Каковы основные признаки финансовой пирамиды? Как наказывается финансовое мошенничество в России? Как необходимо действовать, столкнувшись с финансовым мошенничеством?

Библиотека

Финансовое мошенничество представляет собой хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Под финансовой преступностью понимается совокупность преступлений, связанных с посягательством на формирование, распределение и использование фондов денежных средств. Различают финансовые преступления в сфере налогообложения; на рынке ценных бумаг; в сфере страхового, валютного и кредитного рынков; на рынке товаров и услуг.

Финансовая пирамида представляет собой мошенническую деятельность по привлечению денег или иного имущества людей, при которой выплата дохода осуществляется за счёт ранее привлечённых средств, при отсутствии у организаторов законной предпринимательской деятельности.

Удивительно, но факт! Помни о признаках финансовых пирамид:

Что такое финансовое мошенничество? Виды финансовых махинаций в современном Российском государстве.

Актуальность проблемы

Основные формы борьбы с финансовыми правонарушениями Слайд 5 Что такое финансовое мошенничество? Финансовое мошенничество - это уголовно наказуемые действия в сфере денежного обращения, такие как обман, злоупотребление доверием, подлог, перевод безналичных денежных средств государственных и общественных организаций в наличные доходы и другие.

Слайд 6 Мошенничество совершается всегда открыто для потерпевшего, но связано с введением его в заблуждение относительно тех или иных фактических обстоятельств.



Читайте также:

  • Фактическое вступление в наследство госпошлина в суд
  • Сколько стоит расторжение брака в россии в 2017 году